ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՊԱՏՇԱՃ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

Տաթևիկ Կարապետյան
Տաթևիկ Կարապետյան
CAMS, CGSS Ֆինանսական հաստատությունների խորհրդատվության տնօրեն
ՇՄԶ
տևողություն • 3 օր / 7.5 ժամ
September.
17 19 20
Ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 6-րդ հարկ
Հայերեն
Հավաստագիր
Սուրճի ընդմիջում
Shadow
Դասընթացի շրջանակներում
Հաճախորդի տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն
Տրամադրված տեղեկություններում ՓԼ/ԱՖ և/կամ պատժամիջոցների ռիսկերի նույնականացում/բացառում
Բացահայտված ներհատուկ ռիսկերի գնահատումն ու ըստ ռիսկի աստիճանի դասակարգումը
Բացահայտված ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված գործողությունների իրականացում
Մնացորդային ռիսկի որոշում
Հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրության սկզբունքները, գործարար հարաբերության/գործարքի վերլուծության իրականացումը
Հաճախորդի նույնականացում և ստուգում (KYC)
Իրական շահառուի և մասնակիցների բացահայտում
Գործարքների՝ միավոր ժամանակահատվածում ուսումնասիրություն
Կասկածելի գործարքին կամ տիպաբանություններին բնորոշ վարքագծի հետ համադրում
Մնացորդային ռիսկի գնահատում, առաջարկությունների և հետագա գործողությունների անրաժեշտության սահմանում
Գործնական խնդիր՝ ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի գնահատման համատեքստում
Մասնակիցների կողմից ՀՊՈՒ օրինակի կազմում
Գործնական խնդիր՝ պատժամիջոցների ռիսկերի գնահատման համատեքստում
Մասնակիցների կողմից ՀՊՈՒ օրինակի կազմում
Տեսնել ավելին
Թիրախային խումբ
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում միջին և բարձր օղակի մասնագետներ,
Ֆինանսական կառույցների հաճախորդներին սպասարկող միջին և բարձր օղակի անձնակազմ
Տեսնել ավելին