Փողերի լվացման դեմ պայքար. ՓԼ/ԱՖ

Տաթևիկ Կարապետյան
Տաթևիկ Կարապետյան
CAMS, CGSS Ֆինանսական հաստատությունների խորհրդատվության տնօրե
տևողություն • 2 օր / 5 ժամ
Սեպտեմբեր.
14 15
Ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 6-րդ հարկ
18:30 - 21:00
Հայերեն
Հավաստագիր
Սուրճի ընդմիջում
Shadow
Դասընթացի շրջանակներում
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հիմնարար սկզբունքներ
ՓԼ/ԱՖ փուլերը և նախորդող հանցանքները
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ներպետական և միջազգային օրենսդրական և պահանջները
Ռիսկերի նույնականացում և գնահատում
Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն
Բարձր ռիսկային և կասկածելի գործարքների հայտնաբերում և հաղորդում
Պաշտպանական երեք օղակների դերը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ոլորտում
Համապատասխանության մշակույթի կարևորությունը
Իրավիճակային խնդիրներ, հարց ու պատասխան
Տեսնել ավելին
Թիրախային խումբ
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում սկսնակ մասնագետներ,
Ֆինանսական կառույցների հաճախորդներին սպասարկող անձնակազմ
Տեսնել ավելին